Belegal

No. La legislación española no obliga a las empresas a contar con un programa de gestión de cumplimiento. Sin embargo, en el caso de verse envueltas en un delito cometido en el seno de la misma, contar con un Compliance podría atenuar su responsabilidad penal o, directamente, eximirle de responsabilidad.

No. Los Compliance deben ser personalizados, adecuados a las necesidades y sector de cada empresa y ser eficaces a la hora de prevenir la comisión de delitos en el seno de la misma. Es decir, un modelo genérico nounca podría actuar como atenuante o eximente de responsabilidad, tan sólo como gasto contable para la organización.

Cada país tiene un ordenamiento jurídico diferente en materia de Compliance penal. En algunos países, ni siquiera existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras que en otros las empresas tienen la obligación de contar con este programa de gestión de cumplimiento y éste debe estar inscrito y registrado en registros públicos estatales. Por dicho motivo, se debe realizar un Compliance penal según el ordenamiento jurídico por el que piensa regirse, o, como ocurre en Belegal, éste debe redactarse teniendo en cuenta los diferentes ordenamientos donde puede actuar la empresa, como ocurre con la mayoría de las multinacionales.