Belegal Penal

En resumen, las consecuencias para una persona jurídica condenada por un delito económico en España son muy graves y pueden afectar a la propia existencia de la empresa, su capacidad operativa y su estabilidad financiera. Además, pueden impactar a los responsables de la empresa, como sus administradores o directivos, quienes pueden enfrentarse a sanciones personales.

El conocimiento del origen ilícito del dinero es un elemento clave en la comisión del delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, en la legislación española, no es necesario que el acusado tenga conocimiento directo de que los fondos son ilícitos para que se le impute el delito. El blanqueo de capitales puede ser penalizado incluso si la persona acusada no sabía que los fondos provenían de actividades delictivas, bajo ciertas condiciones.

Transferir bienes a familiares o amigos con la intención de ocultar o eludir un embargo puede ser considerado alzamiento de bienes, ya que se entiende que existe fraude si el objetivo es evitar que el patrimonio del deudor sea utilizado para cumplir con las deudas. Esta acción puede conllevar las mismas penas que el alzamiento directo de los bienes.